发布日期：2026-10-10 14:51    点击次数：109

证券代码：300358        证券简称：楚天科技          公告编号：2025-094 号 债券代码：123240        债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司          对于楚天转债转股数额累计达到转股前               公司已刊行股份总数 20%的公告 本公司及董事会整体成员保证信息久了的本色的确、准确、完满，莫得猖獗记 载、误导性发挥或弊端遗漏。    超过领导： 简称“公司”）公拓荒行的可颐养公司债券“楚天转债”因转股累计减少 9,706,139 张，累计转股数目为 121,326,700 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数 未转股，占公司可颐养公司债券刊行总量 10,000,000 张的 2.94%。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可颐养公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来往所挂 牌来往，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时刻付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调整情况    本次刊行的可转债的开动转股价钱为 10.00 元/股，刻下转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，证据《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可颐养公司债券召募证据书》的关联商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。 向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司施行了 2023 年年度职权分配，证据《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证据书》以及 中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联法例，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）久了的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现猖狂纠合三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，证据《召募证据书》的关联商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。    限定本公告久了日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。    二、可转债转股情况    “楚天转债”自 2024 年 8 月 6 日起脱手转股，转股前公司已刊行股份总数 为 590,302,374 股。自 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 12 月 16 日历间，                                                     “楚天转债” 因转股累计减少 9,706,139 张，累计转股数目 121,326,700 股，占可转债转股前 公司已刊行股份总数 590,302,374 股的 20.55%，占公司最新总股本 711,629,074 股的 17.05%。    限定 2025 年 12 月 16 日收盘，尚有 293,861 张“楚天转债”未转股，占公 司可颐养公司债券刊行总量 10,000,000 张的 2.94%。    三、备查文献 “楚天科技”股本结构表； 的“楚天科技”股本结构表； 的“楚天转债”股本结构表。    特此公告。                                    楚天科技股份有限公司董事会